韵达股份(002120)：第九届董事会第一次会议决议OKX Casino - 专业USDT加密赌场，安全稳定，极速出款

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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　韵达控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2025年12月30日以书面方式通知各位董事，会议于2025年12月30日在宁波市召开，本次会议以现场结合通讯表决的方式进行。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人（其中聂樟清以通讯表决的方式出席）。与会董事推举聂腾云先生主持本次会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《韵达控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第九届董事会董事长、联席董事长（副董事长）的议案》。

　　董事会同意选举聂腾云先生担任公司第九届董事会董事长，陈立英女士担任公司第九届董事会联席董事长（副董事长），任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》。

　　公司董事会同意选举公司第九届董事会各专业委员会委员，具体如下：（1）聂腾云先生、符勤先生、胡铭心先生为公司第九届董事会战略委员会委员，并由聂腾云先生任主任委员；

　　（2）黄晓芸女士、谢孝平先生、邹建富先生为公司第九届董事会审计委员会委员，并由黄晓芸女士任主任委员；

　　（3）胡铭心先生、陈立英女士、谢孝平先生为公司第九届董事会提名委员会委员，并由胡铭心先生任主任委员；

　　（4）谢孝平先生、陈立英女士、胡铭心先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，并由谢孝平先生任主任委员。

　　各专业委员会任期与公司第九届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专业委员会委员的资格。

　　同意聘任聂腾云先生为公司总裁（总经理），任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

　　4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任副总裁的议案》。

　　同意聘任陈立英女士、周柏根先生、符勤先生、谢万涛先生、杨周龙先生为公司副总裁（副总经理），其中符勤先生为执行总裁，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　（）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-077）。周柏根先生、谢万涛先生、杨周龙先生简历详见附件。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

　　5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。

　　同意聘任谢万涛先生为公司财务负责人（财务总监），任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。谢万涛先生简历详见附件。

　　6、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

　　同意聘任杨红波先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。杨红波先生简历详见附件。

　　杨红波先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合相关要求。

　　、以 票同意， 票反对， 票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

　　同意聘任何强先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。何强先生简历详见附件。

　　何强先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合相关要求。

　　8、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任内部审计机构负责人的议案》。

　　同意聘任余汉清先生为公司内部审计机构负责人，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。余汉清先生简历详见附件。

　　1、周柏根先生，男，1965年11月出生，中国国籍，高中学历。周柏根先生于2000年9月加入上海韵达货运有限公司，目前担任公司副总裁（副总经理）。

　　截至目前，周柏根先生未直接持有公司股份，通过公司2023年员工持股计划间接持有公司股份122,500股。周柏根先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

　　周柏根先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　2、谢万涛先生，男，1970年1月出生，中国国籍，大学本科学历，中国注册会计师(CICPA)。谢万涛先生于2006年12月至2008年8月担任华通行物流集团有限公司财务总监；2008年9月至2016年2月担任德威集团（中国含香港及东南亚）首席财务官；2016年2月加入上海韵达货运有限公司，目前担任公司副总裁（副总经理）、财务总监（财务负责人）。

　　截至目前，谢万涛先生直接持有公司股份53,311股，通过公司2023年员工持股计划间接持有公司股份122,500股。谢万涛先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

　　谢万涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　3、杨周龙先生，男，1980年1月出生，中国国籍，博士学位。杨周龙先生于2010年1月加入上海韵达货运有限公司，目前担任公司副总裁（副总经理）。

　　截至目前，杨周龙先生直接持有公司股份59,888股，通过公司2023年员工持股计划间接持有公司股份122,500股。杨周龙先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

　　杨周龙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　4、杨红波先生，男，1982年11月出生，中国国籍，毕业于华东政法大学法律硕士学位。2017年3月至2023年1月，杨红波先生先后担任公司董事会办公室总监、公司证券事务代表；2023年1月至今担任公司董事会秘书。杨红波先生已于2017年10月参加深圳证券交易所相关培训并取得深圳证券交易所认可的董秘资格证书。

　　截至目前，杨红波先生未直接持有公司股份，通过公司2023年员工持股计划间接持有公司股份52,500股。杨红波先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

　　杨红波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　5、何强先生，男，1991年2月出生，中国国籍，大学本科学历。何强先生于2014年7月加入上海韵达货运有限公司，2023年至今担任公司证券事务代表。何强先生已于2019年4月参加深圳证券交易所相关培训并取得深圳证券交易所认可的董秘资格证书。

　　截至目前，何强先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

　　何强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

　　6、余汉清先生，男，1972年8月出生，中国国籍，大学专科学历，国际注册内部审计师（CIA）、国际注册内部控制自我评估师（CCSA）、会计师。余汉清先生于2010年7月至2012年7月担任福建九牧集团审计总监；2012年7月加入上海韵达货运有限公司，目前担任公司审计监察中心总经理。

　　截至目前，余汉清先生未直接持有公司股份，通过公司2023年员工持股计划间接持有公司股份52,500股。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

　　余汉清先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。